广州市公安局10月20日通报：近日，市公安局经侦支队在“飓风2016”专项行动中，联合荔湾区公安分局，在芳村大道开展抓捕和清查行动，打掉了一个以投资沉香产品为诱饵进行非法集资的团伙，先后抓获涉案人员7人，其中外籍人员5人，查扣涉案电脑主机及财物帐册、宣传资料等。
据悉，经查，TAN × HING（外籍人，中文名陈×勋）伙同HOH × LIM（外籍人，中文名何×宁）等人，于2011年10月份进入中国，先后在广州注册成立“赢××控股有限公司广州代表处”和赢××（广州）农业科技有限公司，向公众宣传其掌握了沉香树人工结香技术，以在中国发展沉香事业为名，许以高额回报，年利率最高达48%，共计非法吸收约1600名群众约4.5亿元。
什么是沉香树人工结香技术？陈×勋团伙如何经营？公司的盈利能否支付投资者如此高昂的利息？带着这些问题，公安机关展开了抽丝剥茧的调查。
据该案主要犯罪嫌疑人陈×勋供述，其于2011年结识一个自称懂得沉香树人工结香技术的境外男子，并于2014年在海南某地试验人工结香成功（并未有证据证明其成功结香）。随即与海南某地树农达成口头协议，交纳少量定金，由树农种植约2000棵沉香树，对外宣称是公司的种植基地，搭建一个简易工棚作为沉香油提炼工厂。然后通过在广州成立的公司设计投资方案，通过网站、媒体、组织旅游、参加投资推广会等方式组建报单中心（团队），公开以“赢××国际集团”（经查“赢××国际集团”是陈×勋在境外注册的个人独资公司）名义与投资客户签订投资合同，大肆敛财。
截至案发，该公司未生产过任何产品，所有沉香产品（含原材料）全部委托其他企业生产，然后贴上自己公司的商标，用于宣传和销售，吸收回来的资金近80%被用于支付投资者本金、利息和提成，剩余的除用于公司日常开销外，多用在投资项目宣传包装上。据调查，该公司的资金链已断，不能归还投资款。
配以子虚乌有的沉香树人工结香技术，该公司总投资不过几十万元，却吸收了4.5亿元之巨的资金，吸引投资人的并不仅仅是沉香树和沉香产品投资前景，该公司设计的一整套“回报”丰厚、类似传销组织的架构，让诸多投资者深陷其中。
据了解，该公司的投资方案如下：一、投资沉香产品从铜级预存10500元至特金级预存315000元共5个级别，期限1年至3年，期满返还本金，每月获取投资本金1.8%至2.6%不等的回报（年利率约22%—32%）。二、投资种植沉香树从起步84万元到315万元也分5个级别，期限也为3年，到期返还100%本金，每月获取投资本金最高4%（年利率48%）的回报。客户每介绍一个新的投资者可以获得投资额8%至10%的奖励，至案发时赢××国际集团成立以老客户为基础的十三个报单中心（报单中心的负责人称之为团队长）。尝到甜头的各团队长积极组建吸收新客户团队，不断发展客户，以类似传销的模式迅速传播，实质是不断用后来者的钱去填补先入者的本息。
目前，警方已经依法逮捕了该案的几名主要嫌疑人。 |
